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支付公司43亿洗钱案判了!11名涉案人员分别被判刑

2022-3-29 00:04| 发布者: admin| 查看: 111| 评论: 0

摘要: 2020年11月20日,湖北省宜都市公安局通报,该局抓获22名犯罪嫌疑人,打掉多家非法第四方支付平台,扣押、冻结资金近3500万元,涉案金额高达43.14亿元。目前该案件的判决结果出来了。3月23日,宜昌市公安局通报,广东 ...
2020年11月20日,湖北省宜都市公安局通报,该局抓获22名犯罪嫌疑人,打掉多家非法第四方支付平台,扣押、冻结资金近3500万元,涉案金额高达43.14亿元。


目前该案件的判决结果出来了。



3月23日,宜昌市公安局通报,广东汇卡商务服务有限公司涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜都市人民法院一审判决,“沐融”“helloepay”“迈虎”三个非法第四方支付平台持有人张某某、白某某、尹某某分别被判有期徒刑10年、7年和6年,其余11名涉案人员分别被判处有期徒刑10个月至2年3个月不等。该团伙为跨境赌博团伙“洗钱”43亿元。






2020年初,宜都市公安局根据公安部推送的线索,摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。案件侦办过程中,民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。



经过深挖,发现白某某不仅有收购对公账户的非法行为,而且还存在搭建第四方支付平台,为境外跨境赌博团伙非法“洗钱”的行为,其犯罪组织成员遍布全国多地。



在宜昌市公安局反诈中心的支持下,宜都市公安局成立“白某某”专案组,多警种“一体化”合成作战,50余名干警分赴福建安溪、江苏徐州、北京、广州、上海、河南郑州、厦门等地,抓获白某某、张某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人,扣押电脑32台、手机40余部、银行卡100余张,扣押、冻结资金近3500万元。






2019年以来,张某某、白某某、尹某某等人高薪聘请第三方支付公司技术人员为其搭建“沐融”“helloepay”“迈虎”等第四方支付平台供境外人员操纵,为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道。



期间,广东汇卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号,与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接,帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。






公开信息显示广东汇卡成立于2010年,是一家以支付结算为核心的技术服务提供商,2013年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型银行卡收单,业务范围广东省。2018年顺利通过续展,牌照有效期延至2023年1月5日。






值得注意的是,2021年3月23日,未来金融科技集团有限公司表示,通过全资子公司富册商业集团有限公司与广州汇卡计算机网络服务有限公司签署股权收购框架协议,收购其全资子公司广东汇卡商务60%的股权。



根据收购协议,广东汇卡60%股权的收购价格为人民币6000万元(约920万美元),双方将根据审计及尽职调查结果来确定最终收购价格;购买价格的一半将以现金来支付,另一半将以等值的未来金融科技FTFT股票来支付。按此收购价格,汇卡总值为人民币1亿元。



但截至目前,广东汇卡股东信息中尚未出现未来金融科技相关公司的信息。

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